Lưu trữ thẻ: tiền ảo

Kiến thức

Quốc hội giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền

Đăng ngày bởi Admin
18
Th11

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Chính phủ được giao sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.

Tiếp tục đọc →
Kiến thức

Làm rõ khái niệm “rửa tiền” để không bỏ lọt tội phạm

Đăng ngày bởi Admin
06
Th11

Ngày 1/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, tại hội trường, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Nhiều đại biểu quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần làm rõ hơn nữa khái niệm “rửa tiền” nhằm đảm bảo không để lọt tội phạm, góp phần đấu tranh phòng, chống tệ nạn rửa tiền tốt hơn.

Tiếp tục đọc →
Kiến thức

Cần chủ động bổ sung biện pháp phòng ngừa hành vi rửa tiền qua giao dịch tiền ảo

Đăng ngày bởi Admin
02
Th11

Thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), nhiều đại biểu băn khoăn khi dự thảo không đề cập đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số và đề nghị rằng phải nhanh chóng rà soát, chủ động bổ sung biện pháp phòng ngừa sớm các hành vi rửa tiền qua giao dịch tiền ảo.

Tiếp tục đọc →
Kiến thức

Chơi tiền ảo trên sàn Forex: Tiền mất, “tật mang”, vi phạm pháp luật

Đăng ngày bởi Admin
13
Th6

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, hiện có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép đang hoạt động tại Việt Nam. Mọi hình thức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia chơi Forex được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp, tiềm ẩn rủi ro về tài chính rất cao.

Tiếp tục đọc →
Kiến thức

“Đầu tư online” lừa đảo – “Dẹp loạn” không khó nhưng sao vẫn có đất sống?

Đăng ngày bởi Admin
24
Th5

Mặc dù lực lượng chức năng vừa triệt phá nhiều sàn vàng, tiền ảo, ngoại tệ theo dạng “đầu tư online” lừa đảo, thế nhưng vẫn còn không ít sàn giao dịch kiểu này đang hoạt động, chèo kéo người tham gia.

Tiếp tục đọc →